ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
Староникитская ул., 1, г. Тула, 300041, тел.: (4872)70-24-24, факс (4872)36-20-09
e-mail: info@20aas.arbitr.ru, сайт: http://20aas.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного разбирательства
г. Тула
Дело № А54-4357/2014
Резолютивная часть определения объявлена 27.02.2017
Определение изготовлено в полном объеме 06.03.2017
Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Волковой Ю.А., судей Афанасьевой Е.И. и Сентюриной И.Г., при ведении протокола секретарем судебного заседания Кондратеня Е.В., при участии от должника – конкурсного управляющего кредитного потребительского кооператива «Капитал Инвест» Замалаева П.С. – представителя Абрамова С.И. (доверенность от 09.12.2015), ответчика – Назаренко Натальи Николаевны представителя Карлина В.С. (доверенность от 30.09.2016), от конкурсных кредиторов Бондаревой В.В. (паспорт, реестр требования кредиторов) и Камынина Н.Ф. (паспорт, реестр требования кредиторов), от заинтересованного лица Бондюгиной Г.Е. (паспорт), в отсутствие ответчиков – Богушевича Дмитрия Андреевича, Термера Марка Владимировича, Термер Яны Станиславовны, Хмары Александра Александровича и остальных заявителей: Сажневой Марии Кашкинбаевны, Зиновенко Раисы Ильиничны, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Назаренко Натальи Николаевны и Термера Марка Владимировича на определение Арбитражного суда Рязанской области от 06.10.2016 по делу № А54-4357/2014 (судья Иванова В.Н.), установил следующее.
Решением Арбитражного суда Рязанской области от 27.02.2015 кредитный потребительский кооператив «Капитал Инвест» признан несостоятельным (банкротом) с применением положений ликвидируемого должника, в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим должника утвержден Замалаев Павел Сергеевич.
Конкурсный управляющий должника обратился в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением о привлечении граждан Термера Марка Владимировича, Ляховского Никиты Игоревича, Хмары Александра Александровича к субсидиарной ответственности по обязательствам КПК «Капитал Инвест» в размере 35 089 702 рублей 17 копеек; взыскании солидарно с граждан Термера Марка Владимировича, Ляховского Никиты Игоревича, Хмары Александра Александровича в пользу КПК «Капитал Инвест» денежных средств в общей сумме 35 089 702 рублей 17 копеек.
От граждан Сажневой Марии Кашкинбаевны, Бондюгиной Галины Евгеньевны, Зиновенко Раисы Ильиничны, Камынина Николая Федоровича в Арбитражный суд Рязанской области поступили заявления о привлечении к субсидиарной ответственности учредителей должника - Богушевича Дмитрия Андреевича, Термер Яны Станиславовны, исполнительного директора – Назаренко Натальи Николаевны, председателя ликвидационной комиссии - Хмары Александра Александровича.
Заявления о привлечении к субсидиарной ответственности граждан - кредиторов Сажневой Марии Кашкинбаевны, Бондюгиной Галины Евгеньевны, Зиновенко Раисы Ильиничны, Камынина Николая Федоровича и заявление конкурсного управляющего должником объединены в одно производство для совместного рассмотрения.
В уточненном заявлении конкурсный управляющий просил суд привлечь Термера Марка Владимировича, Ляховского Никиту Игоревича, Хмару Александра Александровича к субсидиарной ответственности по обязательствам кооператива и взыскать солидарно с них в пользу кооператива 48 700 992 рублей 08 копеек (т. 97, л. д. 159-160).
Определением Арбитражного суда Рязанской области от 06.10.2016 заявления конкурсного управляющего Замалаева П.С. и Сажневой Марии Кашкинбаевны, Бондюгиной Галины Евгеньевны, Зиновенко Раисы Ильиничны, Камынина Николая Федоровича о привлечении к субсидиарной ответственности Богушевича Дмитрия Андреевича, Термер Яны Станиславовны, Термера Марка Владимировича, Ляховского Никиты Игоревича, Хмару Александра Александровича, исполнительного директора – Назаренко Натальи Николаевны, главного бухгалтера должника – Девяткиной Светланы Александровны, кассира должника – Степенниковой Анастасии Владимировны удовлетворены частично. Термер Марк Владимирович, Ляховский Никита Игоревич, Термер Яна Станиславовна, Назаренко Наталья Николаевна привлечены к субсидиарной ответственности. Остальная часть заявления оставлена без удовлетворения. С Термера Марка Владимировича, Ляховского Никиты Игоревича, Термер Яны Станиславовны, Назаренко Натальи Николаевны в конкурсную массу кооператива взыскано солидарно в порядке субсидиарной ответственности денежные средства в сумме 48 700 992 рублей 08 копеек.
Не согласившись с принятым судебным актом, Назаренко Н.Н. и Термер М.В. обратились в апелляционный суд с жалобами.
Назаренко Н.Н. в апелляционной жалобе и дополнениях к ней просила обжалуемое определение в части ее привлечения к субсидиарной ответственности и взыскании с нее в солидарном порядке денежных средств отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных к ней требований. В обоснование своих требований ответчик ссылалась на не правильное применение судом абзаца пятого пункта 5 статьи 10 Закона о банкротстве, указав, что данные положения применяются в отношении единоличного исполнительного органа должника, коим ранее являлся Термер М.В., а не она как исполнительный директор, что также следует из апелляционной жалобы самого Термера М.В. Считает, что ответственность за нарушение ведения бухгалтерского учета также должен нести только единоличный руководитель должника – Термер М.В. Обращает внимание на то, что не подписывала ни каких договоров, направленных на отчуждение имущества кооператива. Отметила, что заключенные в период предшествующий процедуре банкротства, договоры займа не противоречат деятельности должника. Считает, что судом не были установлены юридически значимые обстоятельства, на основании которых не нее могла быть возложена субсидиарная ответственность. Обратила внимание на то, что конкурсный управляющий должника не подавал заявления о привлечении ее к субсидиарной ответственности и заявление Сажневой М.К. в суде не поддерживал.
Конкурсный управляющий должника Замалаев П.С. представил отзыв, в котором, ссылаясь на то, что в ходе проведения процедуры конкурсного производства им не было выявлено оснований для привлечения Назаренко Н.Н. к субсидиарной ответственности, вопрос об удовлетворении апелляционной жалобы оставил на усмотрение апелляционного суда.
Сажнева М.К. в отзыве просила обжалуемое определение оставить без изменения. В обоснование доводов отзыва кредитор ссылалась на то, что бывший исполнительный директор кооператива Назаренко А.А. должна нести субсидиарную ответственность наравне с другими должностными лицами – Термер Я.И. и Ляховским Н.И. Считает, что Назаренко А.А. как бывший руководитель кооператива должна нести ответственность за результат своей деятельности на данной должности. Отмечает, что, несмотря на то, что в кооперативе не велась бухгалтерская книга, Назаренко А.А. не ставила вопрос о привлечении виновных в данном нарушении лиц к дисциплинарной ответственности. Все вышеуказанные обстоятельства, по ее мнению, привели кооператив к банкротству. В дополнительном отзыве указывала на то, что в рамках доследственной проверки сотрудниками ОБЭП и ПК УВД г. Липецка, было установлено, что руководители кооператива – Термер М.В., Богушевич Д.А, Ляховский Н.И., Назаренко Н.Н. и юрист Хмара А.А. осуществили снятие денежных средств со счета, открытого в филиале ОАО «Россельхозбанк» путем получения займов на общую сумму 144 653 502 рубля. Отметила, что никто из сотрудников и кредиторов кооператива не видели Самойлову А.А., ранее занимавшей должность председателя правления. Обращает на то, что утверждение Ляховского Н.И. о якобы полном возврате им ранее полученного займа не подтверждено какими – либо доказательствами, в том числе материалами уголовного дела.
Назаренко Н.Н. в письменных пояснениях указала на отсутствие у нее документов, подтверждающих и регламентирующих ее должностные обязанности исполнительного директора кооператива, за исключением трудовой книжки, копию которой представила суду апелляционной инстанции. В остальной части пояснения дублируют правовую позицию, изложенную в апелляционной жалобе.
Термер М.В. в апелляционной жалобе и дополнениях к ней просил обжалуемое определение отменить и принять по делу новый судебный акт. В обоснование своих доводов названный ответчик ссылался на то, что в силу устава КПК «Капитал Инвест», Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» единоличным исполнительным органом кооператива является только председатель правления. С учетом изложенного, считает привлечение Термера М.В., Ляховского Н.И., Термер Я.С., Назаренко Н.Н. к субсидиарной ответственности необоснованным и незаконным. Указывает на то, что получение Ляховским Н.И. и Назаренко Н.Н. денежных средств должника носит обязательственный характер, а указанные лица не являлись контролирующими лицами. Отметил, что большая часть документации кооператива была утрачена вследствие затопления офиса должника. Указывает на то, что настоящие документы, подтверждающие существование дебиторской задолженности были утеряны в ходе следствия, осуществляемого СУ УМВД по Рязанской области. По его мнению, получение им и Ляховским Н.И. денежных средств по договорам займа не может быть основанием для их привлечения к субсидиарной ответственности ввиду того, что носят обязательственно – правовую природу. Указывает на то, что все денежные средства хранились у него в кабинете и на расчетном счете кооператива, в связи с чем показания свидетеля Степенникова А.В. о том, что денежные средства, вносимые пайщиками, забирались Термером М.В.,Ляховским Н.И. и Богушевским Д.А. считает недостоверными.
В качестве приложений к апелляционной жалобе Термер М.В. представил акт приема – передачи документов от 05.03.2015, часть оборотно – сальдовой ведомости за I квартал 2014 года, список заемщиков, почтовую опись о направлении договоров займа в суды, документы, подтверждающие действие с мая 2014 года нового исполнительного директора Самойловой А.А., протокол собрания кооператива о закрытии неэффективных отделений, положение о системе обязательных нормативов финансовой устойчивости, распоряжение о необходимости ведения отчета о движении денежных средств.
Ляховский Н.И. в возражениях указал, что соответствии с уставом КПК «Капитал Инвест» единоличным исполнительным органом кооператива является только председатель правления, должность которого тогда занимал Термер М.В.. Указал на то, что руководство деятельностью кооператива им не осуществлялось. Обратил внимание на то, что свидетель Степенникова А.В. не указывала о фактах невозврата им денежных средств, перечисленных на счет банка вместе с остальными владельцами карт. Обратил внимание на осуществление им полного возврата денежных средств, перечисленных на его банковскую карту.
Бондюгина Г.Е. в отзыве на апелляционную жалобу указывала на неисполнение конкурсным управляющим Замалаевым П.С. обязанности отстаивания интересов вкладчиков.
Заявители – Сажнева М.К., Зиновенко Р.И., ответчики – Богушевич Д.А., Термер М.В., Термер Я.С., Хмара А.А., извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в суд апелляционной инстанции не явились, своих представителей не направили.
В соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) жалоба рассмотрена в отсутствие неявившихся участников обособленного спора в рамках дела о банкротстве, и их представителей, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.
В силу части 5 статьи 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании.
В целях обеспечения задачи справедливого публичного судебного разбирательства, руководствуясь установленными нормами АПК РФ принципами состязательности и равноправия сторон при осуществлении судопроизводства в арбитражном суде, суд считает необходимым отложить рассмотрение настоящего дела.
Руководствуясь статьями 184, 185 АПК РФ, Двадцатый арбитражный апелляционный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Отложить судебное разбирательство по рассмотрению дела № А54-4357/2014 на 03.04.2017 на 16 часов 50 минут. Заседание состоится в помещении суда по адресу: 300041, г. Тула, ул. Староникитская, д. 1, зал № 122.
2. Конкурсному управляющему КПК «Капитал Инвест» Замалаеву П.С. в срок не позднее 28.03.2017 представить суду апелляционной инстанции:
2.1 исполнить определение суда апелляционной инстанции от 01.02.2017 и представить подробный отзыв на апелляционную жалобу Термера М.В., в том числе по представленным к апелляционной жалобе документам;
2.2 отчет конкурсного управляющего об использовании денежных средств должника, письменные пояснения по запрашиваемому документу;
2.3 информацию и документы о закрытии счетов в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», в филиале АКБ «Русславбанк» (ЗАО) в г. Рязани, КБ Тульский Расчетный Центра (АО) (согласно отчету конкурсного управляющего от 04.12.2015 расчетные счета в данных банка не были закрыты);
2.4 акт приема – передачи документов от Самойловой А.А. (последний председатель кооператива)Хмаре А.А. (председателю ликвидационной комиссии);
2.5 решение КПК «Капитал Инвест» о добровольной ликвидации кооператива;
2.6 финансовый анализ, в том числе на предмет преднамеренного фиктивного банкротства (в случае его наличия), письменные пояснения по запрашиваемому документу;
2.7 решения собрания КПК «Капитал Инвест» об избрании в органы управления кооператива Термер Яну Станиславовну, Назаренко Наталью Николаевну,Ляховского Никиту Игоревича, в случае отсутствия таких решений соответствующие письменные пояснения по данному вопросу;
2.8 правовое обоснование в соответствии с положениями статей 2, 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, Закона от 18.07.2019 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» о возможности отнесения исходя из имеющихся в материалах дела документов Термер Яну Станиславовну, Назаренко Наталью Николаевну,Ляховского Никиту Игоревича к контролирующим должника лицам;
2.9 письменные пояснения в отношении мероприятий по взысканию дебиторской задолженности в общей сумме 22 005 000 рублей с Хмары Александра Александровича.
3. Запросить из управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области (390013, г. Рязань, проезд Завражнова, 5) сведения о лице, исполнявшим обязанности единоличного исполнительного органа кооператива, в период с момента создания кооператива и до принятия решения о его добровольной ликвидации;
4. Истребовать у Рязанского регионального филиала акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Свободы, 58) юридические документы о лицах, имевших право по распоряжению счетом № ___________080, в том числе платежные поручения о перечислении с данного счета в период с 18.12.2013 по 21.07.2014 денежных средств в пользу Термера Марка Владимировича в общей сумме 41 225 000 рублей, Ляховского Никиты Игоревича в общей сумме 35 336 000 рублей, Хмары Александра Александровича в общей сумме 22 005 000 рублей, а также о лицах, подписавших данные платежные поручения от имени кооператива.
5. Информацию о движении дела лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Двадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: 20aas.arbitr.ru, и на сайте: http://arbitr.ru.
Кроме того, информацию о деле можно получить по телефонам: 8 (4872) 70-24-24 (справочная служба), 8 (4872) 36-20-09 (телефон/факс).
Все дополнительные документы (отзывы, заявления, ходатайства и другие) могут быть поданы в электронном виде с помощью сервиса «Мой арбитр» по адресу сервиса в сети Интернет: http://my.arbitr.ru.
Председательствующий судья
Судьи
Ю.А. Волкова
Е.И. Афанасьева
И.Г. Сентюрина
