АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001
e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г. Улан-Удэ Дело № А10-5051/2016 18 сентября 2018 года
Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Гиргушкиной Н.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Хоргатхановой Н.Ж., рассмотрев в судебном заседании заявление временной администрации БайкалБанк (публичное акционерное общество) (ОГРН 1020300003460, ИНН 0323045986) о признании недействительной сделки – договора № 1 СС уступки права требования (цессии) от 05.08.2016, заключенного между БайкалБанк (ПАО) и обществом с ограниченной ответственностью «Техносервис» (ОГРН 1147327000150, ИНН 7327070922) и о применении последствии недействительности сделки, ответчики - общество с ограниченной ответственностью «Техносервис», акционерное общество «Производственно-коммерческая фирма «Сибирь»,
третьи лица - ООО «Приоритет Центр», ООО «Северное сияние», ООО «Мебиус», АО «Производственно-коммерческая фирма «Сибирь», Венидиктов Александр Трифонович,
при участии:
от конкурсного управляющего: Цырендоржиева Т.И. – представитель по доверенности от 06.07.2018;
от ответчика, третьих лиц: не явились, извещены;
от ФНС России: Булдаева И.Э. – представитель по доверенности № 19-11/590 от 14.11.2017,
установил:
временная администрация БайкалБанк (публичное акционерное общество) обратилась в Арбитражный суд Республики Бурятия с заявлением о признании недействительной сделки – договора № 1 СС уступки права требования (цессии) от 05.08.2016, заключенного между БайкалБанк (ПАО) и обществом с ограниченной ответственностью «Техносервис» и о применении последствии недействительности сделки.
Определением суда от 30 ноября 2016 года к участию в обособленном споре в качестве ответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью «Техносервис».
Определением от 11 января 2017 года к участию в данном обособленном споре привлечены ООО «Приоритет Центр», ООО «Северное сияние», ООО «Мебиус» в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.
Определением суда от 13 февраля 2017 года к участию в данном обособленном споре привлечено АО «Производственно-коммерческая фирма «Сибирь» в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.
Определением от 20 апреля 2017 года по делу назначена экспертиза, производство которой поручено эксперту общества с ограниченной ответственностью «ОЗФ Групп» Рожкову Михаилу Юрьевичу.
От общества с ограниченной ответственностью «ОЗФ Групп» поступило заключение эксперта № 48/09 от 15.09.2017.
Определением суда от 29 сентября 2017 года производство по заявлению возобновлено.
Определением суда от 13 декабря 2017 года к участию в обособленном споре в качестве ответчика привлечено АО «Производственно-коммерческая фирма «Сибирь».
В судебном заседании представитель 24 октября 2017 года представитель конкурсного управляющего уточнил заявление, просил признать недействительной сделкой – договор № 1 СС уступки права требования (цессии) от 05.08.2016, заключенный между БайкалБанк (ПАО) и обществом с ограниченной ответственностью «Техносервис», и применить последствия недействительности сделки в виде восстановления права требования БайкалБанк (ПАО) по соглашению о кредитовании счета (овердрафт) № 16-021 от 26.04.2016, заключенным между БайкалБанк (ПАО) и ООО «Северное сияние».
В судебном заседании 13 декабря 2017 года представитель конкурсного управляющего уточнил заявление, просил признать недействительной сделкой – договор № 1 СС уступки права требования (цессии) от 05.08.2016, заключенный между БайкалБанк (ПАО) и обществом с ограниченной ответственностью «Техносервис», и применить последствия недействительности сделки в виде восстановления права требования БайкалБанк (ПАО) по соглашению о кредитовании счета (овердрафт) № 16-021 от 26.04.2016, заключенным между БайкалБанк (ПАО) и ООО «Северное сияние».
Также в порядке применения последствий недействительности просил обязать БайкалБанк (ПАО) возвратить ООО «Техносервис» векселя ООО «Мебиус» (векселедатель), принятый в счет оплаты по Договору уступки права требования (цессии) от 05.08.2016 № 1 СС, а именно:
- простой вексель № 0002270 номиналом 65 209 439,04 рублей, дата составления 16.06.2016, срок платежа по предъявлении, но не ранее 16.06.2017;
- простой вексель № 0002298 номиналом 100 000 000 рублей, дата составления 16.06.2016, срок платежа по предъявлении, но не ранее 16.06.2017.
А также обязать ответчика (последнего известного цессионария) возвратить банку оригиналы документов, полученных по соглашению о кредитовании счета (овердрафт) № 16021 от 26.04.2016.
Определением суда от 05 марта 2018 года к участию в обособленном споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Венидиктов Александр Трифонович.
В судебном заседании 06 июня 2018 года представитель конкурсного управляющего уточнил заявление, просил признать недействительной сделкой – договор № 1 СС уступки права требования (цессии) от 05.08.2016, заключенный между БайкалБанк (ПАО) и обществом с ограниченной ответственностью «Техносервис», и применить последствия недействительности сделки в виде восстановления права требования БайкалБанк (ПАО) по соглашению о кредитовании счета (овердрафт) № 16-021 от 26.04.2016, заключенным между БайкалБанк (ПАО) и ООО «Северное сияние», и восстановления права требования БайкалБанк (ПАО) по названному кредитному договору и другие права, связанные с правами требования по указанным договорам, в том числе договору залога № ЗЛ/16-01 от 26.04.2016, заключенному между БайкалБанк (ПАО) и ООО «Северное сияние».
Также в порядке применения последствий недействительности просил обязать БайкалБанк (ПАО) возвратить ООО «Техносервис» векселя ООО «Мебиус» (векселедатель), принятый в счет оплаты по Договору уступки права требования (цессии) от 05.08.2016 № 1 СС, а именно:
- простой вексель № 0002270 номиналом 65 209 439,04 рублей, дата составления 16.06.2016, срок платежа по предъявлении, но не ранее 16.06.2017;
- простой вексель № 0002298 номиналом 100 000 000 рублей, дата составления 16.06.2016, срок платежа по предъявлении, но не ранее 16.06.2017.
А также обязать АО «Производственно-коммерческая фирма «Сибирь» возвратить банку оригиналы документов, полученных по соглашению о кредитовании счета (овердрафт) № 16-021 от 26.04.2016.
В судебном заседании представитель конкурсного управляющего поддержал ходатайство об истребовании доказательств с учетом уточнений. В обоснование ходатайства указано, что конкурсный управляющий не может самостоятельно получить информацию о наличии родственных связей между предполагаемыми аффилированными лицами, а также сведения об их финансово-хозяйственных связях.
От ООО «Северное сияние» поступили письменные возражения.
Согласно пункту 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.
Поскольку в обоснование требования о применении последствий недействительности сделки в виде восстановления задолженности по кредитному договору конкурсным управляющим указано на совершение заинтересованными лицами притворных сделок по прекращению кредитных обязательств, суд считает возможным заявленное ходатайство удовлетворить частично, истребовать перечисленные документы, за исключением документов, касающихся финансовой хозяйственной деятельности ООО «Бурятмясопром», а также документов о налоговых и имущественных обязательствах граждан Крутиян Л.Н., Яковлевой Н.И, Спириной М.Д.
Возражения ООО «Северное сияние» об ограничении периодом совершения сделки периода запрашиваемых сведений в отношении физических лиц судом отклоняются, поскольку наличие общности экономических интересов физических лиц и их взаимосвязь может прослеживаться как в периоды до, так и после совершения оспариваемой сделки.
В связи с истребованием доказательств суд считает необходимым судебное заседание отложить.
Руководствуясь статьями 66, 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
рождения город Красноярск, дата рождения 02.02.1966) и Спириной (Дмитриенко) Марины Дмитриевны (место рождения город Красноярск, дата рождения 06.06.1964).
- в отношении ООО «Бурятмяспром» (ИНН 0323343372) налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 2-НДФЛ за периоды 2014-2018 годы в отношении следующих лиц:
- Венидиктов Александр Трифонович (ИНН 997105115775);
- Крутиян Лариса Николаевна (ИНН 032301347023);
- Яковлева Надежда Ивановна (ИНН 032383774714);
- Стрихарь Светлана Дмитриевна (ИНН 246525590496);
- Спирина Марина Дмитриевна (ИНН 246602301060);
- в отношении Спириной Марины Дмитриевны (ИНН 246602301060) следующие сведения:
- налоговые декларации на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за период 20142018 годы (в случае, если физическое лицо в данные периоды получило налогооблагаемую прибыль), а также копии документов, связанных с получением такого дохода;
- сведения о заработной плате, налоговых отчислениях и удержаниях, которые были произведены в период 2014-2018 годы (справки по форме 2-НДФЛ за период 2014-2018 годы);
- справку об открытых и закрытых расчетных счетах физического лица со сведениями о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных учреждений, в которых открыты счета физического лица, о номерах данных расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте (при наличии);
- сведения о том, принимал/принимала ли участие в создании ООО «Бурятмяспром», занимал/занимала ли руководящие (иные) должности в штате сотрудников ООО «Бурятмяспром», оказывал/оказывала ли финансовую помощь ООО «Бурятмяспром», имел/имела ли какие-нибудь обязательственные или договорные отношения с ООО «Бурятмяспром» (при наличии предоставить копии соответствующих документов, подтверждающих названные обстоятельства) в отношении следующих лиц:
- Венидиктов Александр Трифонович (ИНН 997105115775);
- Крутиян Лариса Николаевна (ИНН 032301347023);
- Яковлева Надежда Ивановна (ИНН 032383774714);
- Стрихарь Светлана Дмитриевна (ИНН 246525590496);
- Спирина Марина Дмитриевна (ИНН 246602301060);
- копии документов, подтверждающих трудовые отношения (иные обязательственные отношения) между ООО «Бурятмяспром» и Яковлевой Надеждой Ивановной (ИНН 032383774714);
- информацию о наличии/отсутствии аффилированной связи между ООО «Бурятмяспром» и ООО «Техносервис» (ИНН 7327070922), ООО «Приоритет Центр» (ИНН 7703401802), АО «ПКФ «Сибирь» (ИНН 6102002860), ООО «Северное Сияние» (ИНН 0323370619), Общественная организация «Уральское землячество» (ИНН 658081271) с приложением копий соответствующих документов;
- информацию о наличии/отсутствии договорных и/или обязательственных отношений между ООО «Бурятмяспром», ООО «Техносервис» (ИНН 7327070922), ООО «Приоритет
Центр» (ИНН 7703401802), АО «ПКФ «Сибирь» (ИНН 6102002860), ООО «Северное Сияние» (ИНН 0323370619), Общественная организация «Уральское землячество» (ИНН 658081271) с приложением копий соответствующих документов;
- налоговые декларации на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за период 20142018 годы (в случае, если физическое лицо в данные периоды получило налогооблагаемую прибыль), а также копии документов, связанных с получением такого дохода;
- сведения о заработной плате, налоговых отчислениях и удержаниях, которые были произведены в период 2014-2018 годы (справки по форме 2-НДФЛ за период 2014-2018 годы);
- справку об открытых и закрытых расчетных счетах физического лица со сведениями о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных учреждений, в которых открыты счета физического лица, о номерах данных расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте (при наличии).
- информацию о наличии/отсутствии аффилированной связи между АО «ПКФ «Сибирь» и Венидиктовым А.Т. (ИНН 997105115775), ООО «Техносервис» (ИНН 7327070922), ООО «Приоритет Центр» (ИНН 7703401802), ООО «Бурятмяспром» (ИНН 0323343372), ООО «Северное Сияние» (ИНН 0323370619), Общественная организация «Уральское землячество» (ИНН 658081271) с приложением копий соответствующих документов;
- информацию о наличии/отсутствии договорных и/или обязательственных отношений между АО «ПКФ «Сибирь» и Венидиктовым А.Т. (ИНН 997105115775), ООО «Техносервис» (ИНН 7327070922), ООО «Приоритет Центр» (ИНН 7703401802), ООО «Бурятмяспром» (ИНН 0323343372), ООО «Северное Сияние» (ИНН 0323370619), Общественная организация «Уральское землячество» (ИНН 658081271) с приложением копий соответствующих документов;
- информацию о то, что принимал/принимала ли участие в создании АО «ПКФ «Сибирь», занимал/занимала ли руководящие (иные) должности в штате сотрудников АО «ПКФ «Сибирь», оказывал/оказывала ли финансовую помощь АО «ПКФ «Сибирь», имел/имела ли какие-нибудь обязательственные или договорные отношения с АО «ПКФ «Сибирь» (при наличии предоставить копии соответствующих документов, подтверждающих названные обстоятельства) в отношении следующих лиц:
- Венидиктов Александр Трифонович (ИНН 997105115775);
- Крутиян Лариса Николаевна (ИНН 032301347023);
- Яковлева Надежда Ивановна (ИНН 032383774714);
- Стрихарь Светлана Дмитриевна (ИНН 246525590496); - Спирина Марина Дмитриевна (ИНН 246602301060);
- Коробков Геннадий Викторович (ИНН 665803153463);
- копии документов, подтверждающих трудовые отношения (иные обязательственные
отношения) между АО «ПКФ «Сибирь» и Коробковым Геннадием Викторовичем;
- отчетность общества за последние три года:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет о целевом использовании полученных средств; - приложения;
- налоговая отчетность общества (сведения о полноте и своевременности уплаты
налогов);
- приказ об учетной политике общества;
- расшифровку внеоборотных и оборотных активов общества;
- расшифровку долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений общества,
доходных вложений в материальные ценности (если есть) с указанием сумм, предприятий,
если есть векселя - копии векселей;
- расшифровку основных групп запасов (сырье, материалы) общества, включая
расходы будущих периодов;
- расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности общества с указанием даты
возникновения и ориентировочной даты погашения, для просроченной задолженности
необходимо указать на сколько просрочена;
- расшифровку строки баланса «нематериальные активы», копии свидетельств о
регистрации патентов, лицензий, товарных знаков т.д.;
- расшифровку коммерческих, управленческих расходов, процентов к получению и
уплате, доходов от участия в других организациях, операционных и внереализационных
доходов и расходов отчета о прибылях и убытках;
- описание существующих кредитов и займов общества: кредитор, первоначальный
объем кредита, настоящий баланс, кредитная ставка, дата погашения кредита, график
платежей по процентам и основной сумме долга;
- расшифровку прочих краткосрочных и долгосрочных обязательств общества;
- иные документы и сведения:
- устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые
зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о
государственной регистрации общества;
- сведения об открытых и закрытых счетах общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его
балансе;
- информацию о проведенных в отношении общества мероприятиях по выявлению и
пресечению правонарушений в области государственной регистрации юридических лиц,
зарегистрированных по адресам «массовой» регистрации организаций, имеющих признаки
технической фирмы (при наличии);
- внутренние документы общества;
- штатное расписание;
- протоколы общих собраний участников общества, доверенности (копии
доверенностей) на участие в общем собрании участников общества за последние три года;
- отчеты об оценке имущества общества (при наличии);
- инвентарные списки имущества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а
также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или
участием в нем;
- акты налоговых проверок (выездных, камеральных) и решений (в том числе
вышестоящих налоговых органов), принятых по результатам налоговых проверок,
инкассовые поручения, выставленные к счетам общества;
- справку о состоянии расчетов общества с бюджетом по форме 39 по состоянию на
каждую отчетную дату;
- сведения о среднесписочной численности общества;
- сведения об исполнении обществом обязанности по предоставлению отчетности в
налоговый орган по месту нахождения;
- сведения о руководителе (единоличном исполнительном органе) общества;
- сведения о проводимых в отношении общества проверках, привлечение должностных (контролирующих) лиц к административной (налоговой, уголовной, гражданско-правовой) ответственности;
- аудиторские заключения и т.д.
- налоговые декларации на доходы физических лиц по форме 2-НДФЛ за период 20142018 годы (в случае, если физическое лицо в данные периоды получило налогооблагаемую прибыль), а также копии документов, связанных с получением такого доход и сведения о заработной плате, налоговых отчислениях и удержаниях, которые были произведены в период 2014-2018 годы (справки по форме 2-НДФЛ за период 2014-2018 годы) в отношении следующих лиц:
- Венидиктов Александр Трифонович (ИНН 997105115775);
- Крутиян Лариса Николаевна (ИНН 032301347023);
- Яковлева Надежда Ивановна (ИНН 032383774714);
- Стрихарь Светлана Дмитриевна (ИНН 246525590496, место рождения город Красноярск, дата рождения 02.02.1966 г.р.);
- Спирина Марина Дмитриевна (ИНН 246602301060).
Перечисленные документы должны быть представлены в Арбитражный суд Республики Бурятия в срок до 15 октября 2018 года.
Согласно статье 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.
Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса.
Судья Н.А. Гиргушкина
