Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 6
http://www.spb.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург
13 февраля 2024 года Дело № А56-17889/2021/истр.1
Резолютивная часть определения объявлена 06 февраля 2024 года. Полный текст определения изготовлен 13 февраля 2024 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе судьи Калайджяна А.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарём Мазуренко И.А.
рассмотрев в судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего Клиндуха Дмитрия Владимировича
об истребовании документов у бывшего руководителя должника
ответчик: Анохин Дмитрий Сергеевич
по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Фабрика детской обуви «Скороход» (место нахождения (адрес): 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, лит. Ж,; ОГРН 1037843113990, ИНН 7825128597)
третье лицо: финансовый управляющий Анохина Дмитрия Сергеевича Каюрова Елена Всеволодовна
при участии: лица, участвующие в споре, не явились;
установил:
02.06.2021 общество с ограниченной ответственностью «Фабрика детской обуви «Скороход» (далее – должник) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон №127-ФЗ, Закон о банкротстве) установлено, что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Определением арбитражного суда от 13.10.2021 (резолютивная часть объявлена 28.09.2021) в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Клиндух Дмитрий Владимирович.
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 09.10.2021 №184.
Решением арбитражного суда от 26.09.2022 (резолютивная часть объявлена 20.09.2022) должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Клиндух Дмитрий Владимирович.
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 01.10.2022 №182.
23.05.2023 в арбитражный суд от временного управляющего Клиндуха Дмитрия Владимировича поступило заявление об истребовании у бывшего руководителя должника Анохин Дмитрий Сергеевич бухгалтерской и иной документации должника, а также его материальных ценностей.
Определением арбитражного суда от 10.10.2023 к участию в обособленном споре в качестве третьего лица без самостоятельных требований привлечена финансовый управляющий Анохина Дмитрия Сергеевича Каюрова Елена Всеволодовна.
Лица, участвующие в деле, извещённые надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в соответствии со статьёй 123 АПК РФ, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что не является препятствием для рассмотрения заявления конкурсного управляющего в их отсутствие (часть 3 статьи 156 АПК РФ).
Сведения о времени и месте судебного заседания своевременно размещены в Картотеке арбитражных дел на сайте Федеральных арбитражных судов Российской Федерации и на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Арбитражный суд, исследовав материалы обособленного спора и оценив представленные доказательства, установил следующее.
Согласно представленным выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц Анохин Дмитрий Сергеевич являлся руководителем должника.
Согласно пункту 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.
05.10.2021 временным управляющим Должника в адрес директора ООО ФДО «СКОРОХОД» направлено уведомление-запрос от 05.10.2021 г. о последствиях введения в отношении Должника процедуры наблюдения, согласно которому просит передать управляющему копии всей бухгалтерской и иной документации должника, в том числе всю имеющуюся информацию и документы, необходимые для ведения процедуры наблюдения (идентификационный номер почтового отправления 80110964539426).
09.10.2021 по 11.10.2021 директором ООО ФДО «СКОРОХОД» в адрес управляющего переданы в электронном виде следующие копии документов: Приказ № 6 от 31.12.2010 об учетной политике на 2011 год; Оборотно-сальдовая ведомость по счету №51 за июль 2018-сентябрь 2021; Оборотно-сальдовая ведомость по счету №51 за июль 2018-сентябрь 2021; Оборотно-сальдовая ведомость по счету №73 за июль 2018-сентябрь 2021; Отчетность 2021; Отчетность 2020; Отчетность 2019; Отчетность 2018 (3 и 4 кв.); Аудиторское заключение (независимого аудитора) ООО ФДО «СКОРОХОД» за 2018 год и другие документы. Так же поступили ответы от 08.10.2021 на запросы управляющего, согласно которым по состоянию на 05.10.2021 во внутреннюю структуру должника входят директор, исполнительный директор, главный бухгалтер; основным направлением деятельности Должника является производство обуви, основной вид продукции - детская обувь; организация не является эмитентом ценных бумаг; лицами наделенным правом первой подписи являются: Анохин Д.С., второй подписи - Краева Л.А.; организации не принадлежат какие-либо объекты движимого или недвижимого имущества, подлежащие гос. регистрации; документы о составе и стоимости имущества организаций предоставлены в соответствующих счетах бух. учета.
10.12.2021 в адрес управляющего от директора ООО ФДО «СКОРОХОД» в электронном виде поступили акты сверок взаимных расчетов от 08.12.2021 по следующим кредиторам: ООО «ГОФРОТОРГ», ООО «Молния-СПб», ООО «ОРТО-технологии», ООО «Псков-Полимер», ООО «РИАЛ СТФ», ООО «РуСоле», ООО «ТНТ ЭКСПРЕСС УОРЛДУАЙД (СНГ)», ООО «ЦЕНТР РАБОТА-АЙ», DA.MI.S.R.L. (ООО «Да.Ми»), SOULIFICIO SQADRONI S.R.L. (ООО «Соулифицио Сквадрони»); ООО «МИКС» (ИНН: 7801299956); ООО «Петропак»; ООО «Первый Шаг»; НАО «Спасский кожевенный завод»; ООО «САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ КОЖЕВЕННАЯ КОМПАНИЯ»; ООО «ТИТРУС».
13.12.2021 в адрес временного управляющего должника поступили следующие документы от директора ООО ФДО «СКОРОХОД»: Ответ от 13.12.2021 на пункт 31 запроса, согласно которому по состоянию на 13.12.2021 имеются споры в отношении имущества, учитываемого на балансе (дело №А56-66358/202); Ответ от 13.12.2021на пункт 32 запроса, согласно которому отсутствуют судебные споры и исполнительные производства, возбужденные по заявлению ООО ФДО «СКОРОХОД».
Кроме того, в ответ на запрос временного управляющего директором должника представлен ряд договоров, заключенных между должником и ООО «ПЕРВЫЙ ШАГ», в том числе: Договор купли-продажи №2016-1Т от 11.01.2016, Договор поставки №01 от 11.01.2016, Копия договора подряда №1 от 15.01.2018, Копия договора ответственного хранения № 0107/2021 от 01.07.2021, Копия договора аренды оборудования № 0107/2021 от 01.07.2021.
Так же Анохин Д.С. (директор Должника) уведомил управляющего о том, что объем документов очень большой, сотрудников для подготовки копий документов недостаточно, документы будут передаваться по мере готовности.
В тоже время руководством ООО ФДО «СКОРОХОД» не были представлены все запрашиваемые документы о хоз. деятельности должника.
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.09.2022 в отношении ООО ФДО «Скороход» открыто конкурсное производство.
Согласно пункту 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника). Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
26.09.2022 в адрес бывшего директора Должника и главного бухгалтера Должника направлено уведомление-запрос от 23.09.2022 о признании Должника банкротом и открытии конкурсного производства, согласно которому управляющий просит незамедлительно предать в адрес конкурсного управляющего печати, штампы, материальные и иные ценности, а так же предоставить следующую информацию и документы, необходимые для осуществления полномочий конкурсного управляющего (идентификационный номер почтового отправления 80300175057882).
15.12.2022 конкурсному управляющему Должника от бывшего директора Должника по актам переданы следующие документы: Трудовые книжки: Старыгина П.И., Старикова В.А., Файзиева Д.М., Багурская В.И., Волкова С.Е., Волкоморов Ю.Н., Евдокимов Ю.А., Столбова А.А., Сухарев В.И., Тимофеев П.С., Миролюбова Е.А., Крылов А.С., Аникин А.А., Ухов Д.А., Шелег В.А., Новикова Ю.Н.; Трудовые книжки с отметкой «на списание»: Исакова М.В. № 5772879, Без записи № 5772880, Волкова № 5772885, Маматова Н.Х № 0531690, Без записи № 0531627, Без записи № 0531694, Без записи № 0531640; Вкладыши в трудовую книжку с отметкой «отмена приёма»: Без записи № 3872708, Старикова В.А. № 3872722; Чистые трудовые книжки: № 0531678, № 0531700, № 8186543, № 0531691; Чистые вкладыш в трудовую книжку: № 3872718; Страховое свидетельство РФ: Каткова Т.В. № 075-707-013-65; Заявление на выдачу трудовых книжек: Герасимова Н.А., Шабелина Т.П.; Трудовые договоры по уволенным работникам: 1/ТК. Трудовые договоры 2000 (увол.), 2/ТК. Трудовые договоры 2001-2004 (увол.), 3/ТК. Трудовые договоры 2005 (увол.), 4/ТК. Трудовые договоры 2006 (увол.), 5/ТК. Трудовые договоры 2007 (увол.), 6/ТК. Трудовые договоры 2008 (увол.), 7/ТК. Трудовые договоры 2009 (увол.), 8/ТК. Трудовые договоры 2010 (увол.), 9/ТК. Трудовые договоры 2011 (увол.), 10/ТК. Трудовые договоры 2012 (увол.), 10/ТК. Трудовые договоры 2013 (увол.), 12/ТК. Трудовые договоры 2014 (увол.), 13/ТК. Трудовые договоры 2015 (увол.), 14/ТК. Трудовые договоры 2016 (увол.), 15/ТК. Трудовые договоры 2017 (увол.), 16/ТК. Трудовые договоры 2018 (увол.) 1-75, 17/ТК. Трудовые договоры 2018 (увол.) 76-133, 18/ТК. Трудовые договоры 2019 (увол.); Трудовые договоры: Папка «трудовые договоры 2000-2008г.»: 2001: Новикова Н.И., Меркулова Л.Е., Лунева Г.И., Марфунина Л.Л., Копылова Т.Н., Бочкарев В.Г., Южакова М.Н., Агарагимова О.В., Федотова Г.И., Вешнякова Е.Б., Бренер И.В., Анохин Д.С.; 2003: Куракина А.И., Краева Л.А.; 2005: Витушко Е.А.; 2006: Лебеднова В.В., Герасимова Н.А., Белов А.Е., Савушкина Т.В., Ульянов Н.В., Салтыкова Ф.Н.; 2007: Манылова М.В., Поколева С.В., Мелехена Е.М., Тимурова Е.В.; 2008: Минкина М.В., Бурнина А.А., Глебов А.В., Трофимова М.Н.; Папка «трудовые договоры 2009-2012г.»: 2009: Капуткина Л.А., Сухарев В.И., Ахрамович Г.Н., Аксенова Н.Г., Алексеева С.В., Егорова М.Н., Абрайтис Н.И., Бибикова А.Е., Соколова Д.А.; 2010: Сулимова О.В., Заводова М.А., Лоскутов А.О.; 2011: Платонов А.В., Батьков АВ.В., Дубкова Ю.М., Федорова С.Н., Столбова А.А., Веселовский А.А.; 2012: Жукова Л.Ф., Левченкова И.А., Изотова Т.Д., Смирнова Т.В., Селезнева Р.А., Бахов О.Е., Храпунова В.Г.; Папка «трудовые договоры 2013г.»: Багурская В.И., Варакина М.М., Ропейко Г.М., Макалютин В.А., Алексеева Е.Ю., Красавина О.В., Лавонен Т.Р., Новиков В.В., Попова Е.А., Подольная В.Н., Янсон А.А., Плесенков Ю.А., Егоров А.Ю., Чухин Д.В., Прошина Т.В., Гусарова В.А., Козлов А.А., Тришкин А.В.; Папка «трудовые договоры 2014-2015г.»: 2014: Селях П.Д., Непосидяка С.А., Прусова Н.С., Хасанова В.А., Глянцев Д.О., Сорокина О.Н., Чичелова Г.В., Горохов О.Л.; 2015: Никулина Н.С., Семенов И.И., Рахматов Ж.С., Баранов Н.В., Музробов С.К., Сафарова Г.Г., Калашникова Е.В., Жаркова Н.И., Рахимов Б.Б., Макаров А.А., Белпавина Т.В., Киселева И.Г., Норматов З.А., Файзиева Д.М., Криканов В.А., Егоян А.С., Скачковене А.А., Белякова Е.А., Чистяков В.Н., Грецкая С.И., Мордовцева Е.В., Гусейнова Г.Т., Юлдашева Н.; Папка «трудовые договоры 2016г.»: 2016: Салимова Д.Б., Виноградова О.О., Рубова Ю.П., Рахимов М.Р., Виноградов А.А., Платонова М.С., Котова И.В., Кржечковская А.В., Уракова Г.Р., Крутикова Н.В., Сайдали К.А., Рустамов Д.Э., Санаева Г.Э., Рахмонов Г.К., Ермолина В.А., Колотий Т.И., Отажонов М.М., Светлов Н.В., Ефимова Н.А., Старикова В.А., Аширкулов Д.З., Михайлова А.А., Тимохин Н.В., Позняк И.В., Авдуевский И.С., Бочарова О.В., Тимошенкова О.В.; Папка «трудовые договоры 2017г.»: Мазур М.Г., Мамарахимов Ш.Э., Нечаева В.Н., Хошимова К.Х., Ибрагимов С.Х., Николаев Б.А., Ибрагимов А.Б., Кобылкин Г.Б., Галицкае Е.И., Томилов Д.Б., Куликова О.В., Дурынин Г.Д., Медведникова Н.А., Давыдова Е.И., Панькова Л.И., Музробов С.Д., Чилтенова В.А., Черных Н.И., Кудряшова Н.А., Нечитайло А.В., Эшимов О.М., Бойко К.Е., Глянцева Н.Ю., Назарова С.В., Павлова А.А., Новикова Ю.А., Никитина Ю.Н., Мавланова Ш.; Папка «трудовые договоры 2018г.»: Чупок Л.В., Карелова С.А., Бережанский В.Н., Джураева Л.Ю., Жемчугова И.И., Рахматиллаев Х.Т., Кличева С.К., Авалбаева Ш.Х., Тураева Д.Т., Петухова И.В., Самохвалов Г.Н., Дробенко Н.Н., Алибоев С.Д., Шелег В.А., Илларионова М.В., Фшуров Ф.Р., Дворовенко Е.П., Малинина Л.В., Чиркунова М.Б., Бочкарев М.В., Кочеткова Т.П., Ахмедов Т.С., Цветкова В.А., Воробьев И.Г., Волова Е.Г., Каримов Ш.Н., Абрайтис Н.И., Силанова И.В., Алексеева Е.Ю., Завьялова О.Н., Нурмухамадов О.А., Хошимов А.Х., Анисимова М.А., Калистратова И.А., Матюх О.А., Безаева М.А., Лукичева Н.А., Алабушева А.Ю., Вавулин А.И., Воробьева О.С., Вовденко В.Н., Ржавцева Л.А., Ивашова Л.И., Багурская В.И., Якунина А.В., Семина О.В., Чухин Д.В.; Папка «трудовые договоры 2019г.»: 2019: Горина А.К., Рузметова М.Д., Рахмонова А.С., Алиджонова Б.А., Смирнов В.В., Джураева Л.Ю., Орипоа А.О., Заиченко А.С., Бакланова И.С., Косьмина М.К., Данилова Н.В., Васина А.Г., Коляденоко Л.А., Новикова Ю.Н., Бондаренко Л.С., Кадирова М.Э., Кузнецова Г.Л., Истомина И.В., Заломова Ю.С., Илларионова М.В., Фшуров Ф.Р., Ашуров Ф.Р., Алибоев З.А., Волкоморов Ю.Н., Михалева В.Г., Рахматуллаева Ф.Н., Бозорова А.Р., Алексеева Т.В., Волкова С.Е., Слепкова Г.В., Полякова Т.В., Аксенова А.Ю., Колтвина Э.Л., Санаева Н.Б., Скурат Р.М., Козюк В.А., Полосина З.О., Бочкарев И.В., Ниязова Ш.Н., Мамадалиева С.У.; Трудовые договоры: 2019 Выборг: Аникин А.А., Ануфриева А.Л., Мухин Д.А., Салмина А.А., Буянова Л.Н., Пика С.А., Мурашова Т.А., Котова И.В., Лысенко М.М., Семёнова А.Д., Захарова Е.П., Петрова И.Р., Бушев А.Л., Чернов С.В., Дудина Р.С., Часовских С.А., Григорьева В.А., Билько Ю.А., Часовских И.О., Курьянович И.С., Яковец Н.В., Родионова Е.В., Аракчеева М.А., Ануфриева А.Л., Зорина Т.П., Козлова С.А., Мательский С.В., Мартынова Е.Н., Сурмилова М.В., Маркова С.Д., Шваркова Е.К., Дидэнко Т.А., Комаров А.Л., Носов Ю.А., Леонов В.А., Фейге Р.А., Алеева Т.А., Романова Л.В., Лисицкая С.А., Шмуль Н.В. , Финтисова Н.В., Яковлев М.А., Кучук А.В.; 2020 Выборг: Часовских И.О., Никифорова И.М., Смирнова Е.В., Петухова И.В., Пономарев Д.Н., Полянин А.В., Селякова О.С., Мстиславская Е.В., Никитин В.П., Ухов Д.А., Отрох А.Н., Тихонов Д.С., Селиверстов И.В., Можаев Н.А., Коломейцева А.В., Тимофеев П.С., Катин Д.Ю., Нартыжева К.З., Поповнина Г.В., Ионова Е.А., Берестов А.Н., Шлюк Т.Г., Санько С.Д., Латушкина М.А., Петров А.В., Сырых З.А., Лобова С.Е., Колобов А.Л., Евдокимов Ю.А., Каримов Ш.М., Кармишин И.А., Джураева Л.Ю., Назарова С.В.; 2021 Выборг: Абрамов В.А., Тихолаз А.В., Куликова Е.В., Столбова Д.С., Бухарбаев К.А., Санаева М.М., Незаметнова И.С., Маз А.В., Нурлаева Г.А., Шерматов И.В., Абдуллаева М.М., Шмагин К.А., Ситников С.Ю., Дюдин А.В., Самохвалов К.М., Присяжнюк С.Н., Часовских С.А., Долингер В.Э., Норсафаров А.С., Климовская Н.Н., Бабикова И.Г., Семёнова Т.А., Воронцова В.А., Шлякова Н.Д., Макарова Е.А., Филиппова Н.П., Высоцкий А.Н., Савельева Т.Ф., Злобина Н.С., Агальцова Т.А., Филоненко Г.Н., Нуруллаева Х.Р., Кабирова Ф.Н., Гришина В.Е., Никрасова А.И., Ральникова М.И., Карвелис В.Л, Калинина Е.П., Нурметова С.Ю., Равшанова М.И., Рыжова Н.В., Крупенич Е.Р., Бойко И.И., Лукина М.М., Митин Е.А., Пукемова Т.В., Атаева М.К., Мурашова Т.А., Панасюк Е.Н., Хусанов Р.Р., Сайдалиев А.А.У., Новожилова Л.Ю.; личн.карточки уволенных в 2005г.; личн.карточки уволенных в 2006г.; личн.карточки уволенных в 2007г.; личн.карточки уволенных в 2008г.; личн.карточки уволенных в 2009г.; личн.карточки уволенных в 2010г.; личн.карточки уволенных в 2011г.; личн.карточки уволенных в 2012г.; личн.карточки уволенных в 2013г.; личн.карточки уволенных в 2014г.; личн.карточки уволенных в 2015г.; личн.карточки уволенных в 2016 г. А-И; личн.карточки уволенных в 2016г. К-Р; личн.карточки уволенных в 2016г. С-Я; личн.карточки уволенных в 2017г.; личн.карточки уволенных в 2018 г.; личн.карточки уволенных в 2019 г. А-И; личн.карточки уволенных в 2019г. К-П; личн.карточки уволенных в 2019г. Р-Я; личн.карточки уволенных в 2019 г. Выборг; личн.карточки уволенных в 2020 г. А-К; личн.карточки уволенных в 2020 г. Л-Я; личн.карточки уволенных в 2020 г.; личн.карточки уволенных в 2020 г. Выборг; личн.карточки А-Г; личн.карточки Д-Н; личн.карточки О-Я; личн.карточки иностран.граждан; приказы по л/с 2018; приказы по л/с 2019; приказы по л/с 2020; приказы о приёме 2021 и увольнении 2021, 2022; сокращение штата 2020; локальные акты; локальные акты копии для ознакомления; должностные инструкции; должностные инструкции неактивные; уведомления, заявления о переходе на электронные тр.книжки; заявления на выдачу на руки тр.книжек; исходящая корреспонденция 2020; условия труда; нормы (выработки) и сдельные расценки; приказы по общим вопросам 2018, 2019, 2020; приказы об изменении зп и орг-ции труда; приказы о простое 2018; простои, доп.работа 2019; простои, доп.работа 2020; акты об отсутствии на раб.месте 2020; док-ты на оформление пенсии; акты об отсутствии работы/ нарушении труд.дисциплины 2019; штатное расписание 2015-2021; заявления работников 2018 ч.1; заявления работников 2018 ч.2; заявления работников 2017 ч.1; заявления работников 2017 ч.2; приказы по отпуску без сохр.з/п 2017; приказы по ежегодн. отпуску 2017; приказы по отпуску без сохр.з/п 2018; приказы по ежегодн. отпуску 2018; приказы по отпуску 2019; сверхуроч. работа в выходные 2019, 2020; согласия на обработку персональный данных; обязательства о неразглашении коммерч.тайны; СЗВ-6-4 2015; служеб.записки 2021, табели учёта раб.времени 2021; проверки ГИТ 2019; ГИТ, Прокуратура; прокуратура; отпуск 2020, 2021; приказы по отпуску без сохр.з/п 2019; приказы по отпуску 2020; приказы по отпуску Выборг 2020; отпуск С/С 2020; уведомления о заключении; уведомления о расторжении 2015 ч.1 (№49-287); уведомления о расторжении ч.2 (№288-399); уведомления о расторжении ч.3 (№400-499); уведомления о расторжении ч.4 (№500-699); приказы по Л/С 2000-2012 (в отдельном коробе); приказы по Л/С 2013-2015 (в отдельном коробе); приказы по Л/С 2016 тома 1,2; приказы по Л/С 2016 тома 3,4; приказы по Л/С 2017; приказы по Л/С 2019 Выборг; акты отдела персонала 2014-2018; уведомления работников 2011-2018; журналы по кадрам; графики отпусков; приказы об отпуске без сохр.з/п 2011; приказы об отпуске без сохр.з/п 2012; приказы об отпуске без сохр.з/п 2013; приказы об отпуске без сохр.з/п 2014; приказы об отпуске без сохр.з/п 2015; приказы об отпуске без сохр.з/п 2016; заявления и приказы на отпуск без сохр.з/п 2007-2011; отпуск ежегод. (Выборг) 2019; отпуск С/С (Выборг) 2019; основания к приказам по личн.составу 2014; основания к приказам по личн.составу 2015; модернизация раб.мест АЗН (ЦТР ЛО –Узбекистан, SGS–Аудит, благотворительность, переписка АЗН, ЦТР–Таджикистан, Выборг–расследование, Корея, учеб.практика); работа в выходные 2018; описи вложений в письма 2011-2017; исходящие письма; входящая корреспонденция 2012-2019; отпуск ежегод. 2013; отпуск ежегод. 2014; отпуск ежегод. 2015; отпуск ежегод. 2016; табели учёта раб.времени 2015; табели учёта раб.времени 2016; табели учёта раб.времени 2017; табели учёта раб.времени 2018; сверхурочно и доп. работа 2018; инструкции по охране труда; спец. оценка условий труда; материалы спец.оценки условий труда; документы по охране труда ч.i; документы по охране труда ч.II; условия труда Выборг; документы по Банку «СЛАВИЯ»; Трудовые книжки и журналы учёта труд.книжек; заявления на отпуск за свой счёт; 123. Инструкции, паспорта по оборудованию; документы по охране труда; документы по охране труда; документы по товарным знакам; учредительные документы.
29.12.2022 в адрес управляющего по Акту приема-передачи документов от 29.12.2022 переданы следующие документы: личные карточки уволенных 2005 - 2019, 2019 Выборг, 2020, 2020 Выборг, личные карточки, личные карточки иностранных граждан.
30.12.2022 в адрес конкурсного управляющего по Акт приема-передачи документов от 30.12.2022 переданы следующие папки с документами: папка основные средства с 2008 по 2011 включит; папка основные средства с 2013 по 2020 включит; импортные покупки с 2019 по 2020; Папка Отчетность 2017; Папка отчетность 2019 -2020; Папка отчетность 2021; незавершенное производство 2017; незавершенное производство 2018; незавершенное производство 2019; незавершенное производство 2020; Приказы 2007 - 2020; Папка Книги покупок и продаж 2016 -2018; акты сверок 60 сч. с 2019; Отчеты по статистике с 2017 - 2020; Входящие письма, требования с МИФНС, ПФР, ФСС с 2019 - 2021; Входящие письма, требования с МИФНС, ПФР, ФСС с 2017 - 20181; Бухгалтерские справки ч.2 с 2013 по 2021; Касса 1 кв. 2021; Касса 2 кв. 2021; Касса 3 кв. 2021; Касса 4 кв. 2021; Касса 2020; импорт 2017-2018; Материалы январь-февраль 2020; Материалы март 2020 +сч-ф полученные 1 кв. 2020; Материалы апрель, май, июнь 2020 + сч-ф; Материалы июль 2020; Материалы август 2020; Материалы сентябрь 2020; Материалы октябрь, ноябрь, декабрь 2020; Счета-фактуры полученные 2 кв. 2020; Счета-фактуры полученные 3 кв. 2020; Счета-фактуры полученные 4 кв. 2020; Поступление ТМЦ, сч-фактуры полученные 2021; Материалы январь 2019; Материалы февраль 2019; Материалы март 2019; Материалы апрель-май 2019; Материалы май-июнь 2019; Материалы июль-август 2019; Материалы сентябрь 2019; Материалы октябрь 2019; Материалы ноябрь 2019; Материалы декабрь 2019; Счет-фактуры полученные 1 кв январь-февраль 2019; Счет-фактуры полученные 1 кв март 2019; Счет-фактуры полученные 2 кв 2019; Счет-фактуры полученные июнь 2019; Счет-фактуры полученные 3 кв 2019; Счет-фактуры полученные 4 кв 2019; Материалы 2017; Материалы 2018; Счет-фактуры полученные 1 кв январь-февраль 2018; Счет-фактуры полученные 1 кв февраль-март 2018; Счет-фактуры полученные 2 кв апрель-май 2018; Счет-фактуры полученные 2 кв май-июнь 2018; Счет-фактуры полученные 3 кв июль-август 2018; ВИТАБАНК валютный счет 2019-2020; ЗАПСИБКОМБАНКу март-май 2019; Контракты импорт 2019; Контракты импорт 2020; Акты сверок 60 сч. 2018 - 2021; Кооперация 2019; Кооперация 2020; Договора поставщики 2020; Акты сверок 62 сч 2019 -2020; Услуги 2020 январь - июнь; Услуги 2020 июль-сентябрь4 Услуги 2020 октябрь - декабрь; Брак 2020; Брак 2021; Накладные на отгрузку январь-февраль 2020; Накладные на отгрузку март-май 2020; Накладные на отгрузку июнь-сентябрь 2020; Накладные на отгрузку октябрь - декабрь 2020; Товары полученные 2019 - 2020; Комиссионеры 45 сч.2019 - 20204 ФДО Склад розничные отгрузки с 2015; накладные на отгрузку январь-май 2021; накладные на отгрузку июнь-декабрь 2021; Авансовые отчеты январь-сентябрь 2019; Авансовые отчеты сентябрь-декабрь 2019; Авансовые отчеты 2020; Викинг банк 2020; СЛАВИЯ банк октябрь-декабрь 2020; ЗАПСИБКОМБАНК август-декабрь 2020; Накладные по отгрузкам январь-февраль 2019; Накладные по отгрузкам март 2019; Накладные по отгрузкам апрель 01-20 2019; Накладные по отгрузкам 21-30 2019; Накладные по отгрузкам май 2019; Накладные по отгрузкам Кораблик-Р 07.05.2019; Накладные по отгрузкам июнь-июль 2019; Накладные по отгрузкам август 2019; Накладные по отгрузкам сентябрь 2019; Накладные по отгрузкам сентябрь ч.2 2019; Накладные по отгрузкам октябрь 2019; Накладные по отгрузкам ноябрь-декабрь 2019; Услуги полученные 1 кв. 2019; Услуги полученные 2 кв. 2019; Услуги полученные октябрь 2019; Услуги полученные 3 кв. 2019; Услуги полученные ноябрь-декабрь 2019; Брак 2019; Банк Санкт-Петербург 2020; СБЕРБАНК август-декабрь 2019; СБЕРБАНК 2019; СБЕРБАНК август-декабрь 2020; СБЕРБАНК июнь-июль 2020; СЛАВИЯ банк 2019 сентябрь; СЛАВИЯ банк сентябрь 2020 и весь 21; СЛАВИЯ июнь 2020; СЛАВИЯ октябрь - ноябрь 2019; СЛАВИЯ июль - август 2019; СЛАВИЯ май-июнь 2019; СЛАВИЯ апрель 2019; СЛАВИЯ март 2019; СЛАВИЯ декабрь 2019 - январь 2020; СЛАВИЯ январь-февраль 2019; ВИТАБАНК январь-февраль 2019; ВИТАБАНК март-апрель 2019; ВИТАБАНК май-июнь 2019; ВИТАБАНК июль-август 2019; ВИТАБАНК сентябрь 2019; ВИТАБАНК октябрь 2019; ВИТАБАНК ноябрь 2019; ВИТАБАНК декабрь1 2019; ВИТАБАНК январь-февраль 2020; ВИТАБАНК март-апрель 2020; ВИТАБАНК май-июнь 2020; ЗАПСИБКОМБАНК январь-февраль 2019; ЗАПСИБКОМБАНК июнь-ноябрь 2019; Договоры аренды с 2009 - 2020; Договоры по коммунальным услугам, на связь, интернет; Договоры Финскор, Выборг; ЗАПСИБКОМБАНК январь-июнь 2019; ЗАПСИБКОМБАНК май-июль 2019; ЗАПСИБКОМБАНК декабрь 2019 - апрель 2020; СБЕРБАНК 2020; ВИТАБАНК июль-август 2020; ВИТАБАНК июль-август-сентябрь 2020; ВИТАБАНК ноябрь-декабрь 2020; Узбеки заявления об уменьшении исчисленного НДФЛ, уведомления о подтверждении; Реестры ФДО на выплату зарплаты банк 2019; Реестры ФДО на выплату зарплаты банк 2021-2022; Реестры ФДО на выплату зарплаты банк с 01.06.2020; Реестры ФДО на выплату зарплаты банк с 01.01 - 30.05.2020; Статистика 2013-2018 П4, П4(Н3); Больничные листы 2019; Исполнительные листы 2013-2021; Больничные листы 2020; Отчеты 6-НДФЛ 2019-2021; Отчеты 6-НДФЛ 2016-2018; приказы об отпусках до 1,5 лет; Уведомления об уплате НДФЛ 2020; Исполнительные листы 2016-2018; Справки на инвалидность; Уведомления об уменьшении НДФЛ 2019; Зарплата начисления апрель - июнь 2019; Зарплата начисления январь - март 2019; Зарплата начисления сентябрь 2019; Зарплата начисления октябрь, ноябрь, декабрь 2019; Зарплата начисления январь-май 2020; Зарплата начисления июнь-сентябрь 2020; Зарплата начисления октябрь-декабрь 2020; Зарплата начисления январь-июнь 2021; Заявления о выплате пособий по временной нетрудоспособности; Отчеты ПФР РСВ 2017-2021; Справки для расчета больничных листов 2013 - 2020; ФСС мамочки 2016 -2021; СЗВ-М 2020-2021; СЗВ-М 2018-2019; Реестры на выплату заработной платы 2021; Экспорт 2017 - 2020; Акты взаимозачетов; Инвентаризация 2019 -2020; Аудиторские заключения 2011, 2018 и приказы об учетной политике; Договоры займов; Зарплата своды, заносимые в 1С бухгалтерия 2017; Зарплата своды, заносимые в 1С бухгалтерия 2018; Зарплата своды, заносимые в 1С бухгалтерия 2019; Зарплата своды, заносимые в 1С бухгалтерия 2020; Зарплата своды, заносимые в 1С бухгалтерия 2021; Начисления банковских процентов 2017; Начисления банковских процентов 2018; ВИТАБАНК сентябрь 2018; ВИТАБАНК июнь 2018; ВИТАБАНК май 2018; ВИТАБАНК июль 2018; ВИТАБАНК март 2018; ВИТАБАНК октябрь-ноябрь 2018; ВИТАБАНК декабрь 2018; ВИТАБАНК август 2018; ВИТАБАНК январь-февраль 2018; ВИТАБАНК сентябрь 2017; ВИТАБАНК январь-февраль 2017; ВИТАБАНК март 2017; ВИТАБАНК апрель 2017; ВИТАБАНК май-июнь 2017; ВИТАБАНК июль 2017; ВИТАБАНК август 2017; ВИТАБАНК октябрь 2017; ВИТАБАНК ноябрь-декабрь 2017; Банк Интеза 2018; Банк Зенит 2018; ЗАПСИБКОМБАНК июль-сентябрь 2018; ЗАПСИБКОМБАНК октябрь-декабрь 2018; СЛАВИЯ банк январь-февраль 2018; СЛАВИЯ банк март 2018; СЛАВИЯ банк апрель 2018; СЛАВИЯ банк май-июнь 2018; СЛАВИЯ банк июль-август 2018; СЛАВИЯ банк сентябрь 2018; СЛАВИЯ банк октябрь 2018; СЛАВИЯ банк ноябрь 2018; СЛАВИЯ банк декабрь 2018; СЛАВИЯ банк март 2017; СЛАВИЯ банк апрель 2017; СЛАВИЯ банк май-июнь 2017; Сч-фактуры выданные январь - июль 2017; Бухгалтерская годовая отчетность 2021 комплект 4 формы.
19.01.2023 в адрес управляющего по Актам приема-передачи документов от 19.01.2023 переданы следующие папки: Трудовые договоры 2000 -2008; Трудовые договоры 2009 - 2012; Трудовые договоры 2013; Трудовые договоры 2014 - 2015; Трудовые договоры 2016; Трудовые договоры 2017; Трудовые договоры 2018; Трудовые договоры 2019; Трудовые книжки на 16 человек; Трудовые книжки с отметкой «на списание» (7 чел.); Вкладыши в трудовую книжку с отметкой «отмена приема» (2 экземпляра); Чистые трудовые книжки (4 экземпляра); Чистый вкладыш в трудовую книжку (1 экз.); Страховое свидетельство РФ (Каткова Т.В.); Заявления на выдачу трудовых книжек (Герасимова Н.А., Шабелина Т.П.).
В то же время в рамках мероприятий конкурсного производства, в том числе при изучении документов, переданных бывшим руководителем должника, гос. органами, банками и иными лицами выявлено, что бывшим руководством Должника переданы не все истребуемые документы и ТМЦ.
03.04.2023 в адрес МИФНС №23 по Санкт-Петербургу направлен запрос, согласно которому управляющий просил предоставить в его адрес сведения о контрольно-кассовой технике, зарегистрированной в налоговом органе за ООО ФДО «Скороход», в том числе следующие сведения: наименования моделей ККТ, заводской ноем экземпляра модели ККТ, полное и краткое наименование модели фискального накопителя, заводской номер модели фискального накопителя, адрес установки (применения) ККТ, а также сведения об использовании ККТ, зарегистрированной за ООО ФДО «Скороход», сведения об операторе фискальных данных и сведения о сформированных фискальных документах;
21.04.2023 в адрес управляющего поступил Ответ МИФНС №23 по СПб от 11.04.2023 №25-17/11492, согласно которому за ООО ФДО «СКОРОХОД» зарегистрирована ККТ: Модель: ОРИОН-100Ф; Заводской номер: 051722018513; Регистрационный номер: 0000945301031025; Дата регистрации: 05.07.2017; Адрес и место регистрации: 196084, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.6, помещ. офис литера Ж, бухгалтерия ООО ФДО «Скороход». ККТ снята с регистрационного учета в одностороннем порядке без заявления пользователя по причине «Истечения срока действия ключа ФН» 09.02.2022.
В тоже время в соответствии с письмом налоговой по кассе ООО ФДО «СКОРОХОД» в 4 кв. 2022 были движения денежных средств.
Однако ООО ФДО «СКОРОХОД» в адрес управляющего не переданы ККТ и сведения об использовании ККТ, зарегистрированной за ООО ФДО «Скороход», сведения об операторе фискальных данных и сведения о сформированных фискальных документах (информации о расчетах в электронном виде) с 05.07.2017 по настоящее время.
30.12.2022 в адрес конкурсного управляющего по Акт приема-передачи документов от 30.12.2022 переданы так же следующие папки с документами: Касса 2020 (январь –ноябрь 2020), Касса 1 кв. 2021; Касса 2 кв. 2021; Касса 3 кв. 2021; Касса 4 кв. 2021.
Кассовые книги и приложения к ним за 2017-2019, декабрь 2020, декабрь 2021, 2022 и приложения к ним в адрес управляющего не переданы.
Так же управляющим в рамках изучения кассовых книг выявлено несоответствие кассовой книги требованиям законодательств и отсутствие части первичной документации, подтверждающей сведения, указанные в кассовых книгах.
В соответствии со статьей 34 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в целях организации на территории РФ наличного денежного обращения на Банк России возлагается функция по определению порядка ведения кассовых операций.
В соответствии с пунктом 4.1 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (в ред. от 05.10.2020) «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» кассовые операции оформляются приходными кассовыми ордерами 0310001, расходными кассовыми ордерами 0310002 (кассовые документы). Кассовые документы могут оформляться по окончании проведения кассовых операций на основании фискальных документов, предусмотренных абзацем 36 статьи 1.1 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
В соответствии абзацем 3 подпункта 4.6 пункта 4 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У записи в кассовой книге 0310004 осуществляются по каждому приходному кассовому ордеру 0310001, расходному кассовому ордеру 0310002, оформленному соответственно на полученные, выданные наличные деньги (полное оприходование в кассу наличных денег). Контроль за ведением кассовой книги 0310004 осуществляет главный бухгалтер (при его отсутствии - руководитель).
Согласно подпункту 4.7 пункта 4 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У документов, предусмотренные настоящим Указанием, могут оформляться на бумажном носителе или в электронном виде. Хранение документов, оформленных на бумажном носителе или в электронном виде, организуется руководителем.
В соответствии с пунктом 5 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У прием наличных денег юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в том числе от лица, с которым заключен трудовой договор или договор гражданско-правового характера (далее - работник), проводится по приходным кассовым ордерам 0310001. Прием в кассу юридического лица наличных денег, сдаваемых обособленным подразделением, а также изъятых из автоматического устройства, осуществляется по приходному кассовому ордеру 0310001.
Исходя из пункта 6 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У выдача наличных денег проводится по расходным кассовым ордерам 0310002.
Выдача наличных денег для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам проводится по расходным кассовым ордерам 0310002, расчетно-платежным ведомостям 0301009, платежным ведомостям 0301011.
Согласно пункту 6.3 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У для выдачи наличных денег работнику под отчет на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица, расходный кассовый ордер 0310002 должен оформляться согласно распорядительному документу юридического лица либо письменному заявлению подотчетного лица. Подотчетное лицо обязано в срок, установленный руководителем юридического лица предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии - руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами.
Конкурсный управляющий, ознакомившись с переданной частью кассовых книг выявил, что первичная документация, подтверждающая сведения, указанные в кассовых книгах к кассовым книгам не приложена, а именно: расходные кассовые ордера 0310002 (кассовые документы) за октябрь-ноябрь 2021, авансовые отчеты с прилагаемыми подтверждающими документами за 01.07.2017 – 31.12.2018, 2021, 2022.
В адрес конкурсного управляющего по Акту приема-передачи документов от 30.12.2022 передана папка «Акты взаимозачетов 2021», в том числе акты взаимозачета с ООО «Первый шаг» в количестве 19 штук. Первичная документация, указанная в актах не приложена. Кроме того, исходя из базы 1С количество актов взаимозачёта с ООО «Первый шаг» существенно превышает указанное количество. Однако иные имеющиеся акты взаимозачета с ООО «Первый шаг» не переданы.
Так же в адрес управляющего передан ряд актов взаимозачета без подписей сторон. Пояснения относительно указанных актов со стороны бывшего руководства Должника не предоставлено.
Акты взаимозачета за период 01.01.2017-31.12.2022 так же управляющему не переданы.
Ввиду изложенного конкурсный управляющий полагает, что истребуемые документы и ТМЦ Общества находятся в распоряжении Анохина Д.С., так как именно при исполнении им своих обязанностей должник осуществлял хоз. деятельность, а после при нем же фактически прекратил свою деятельность.
В пункте 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» указано, что в силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.
Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.
Согласно части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.
Поскольку бывший руководитель должника добровольно не исполнил указанные требования Закона о банкротстве, заявление арбитражного управляющего подлежит удовлетворению.
Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьёй 126 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
определил:
обязать Анохина Дмитрия Сергеевича передать конкурсному управляющему Клиндуху Дмитрию Владимировичу денежные средства, материальные и иные ценности, а также информацию и оригиналы следующих документов за период с 01.01.2017 по дату передачи документов в отношении общества с ограниченной ответственностью «Фабрика детской обуви «Скороход», а именно:
1. Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета (в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 45, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91), регистры бухгалтерского и налогового учёта по всем счетам за период с 01.01.2017 по 31.12.2018;
2. Учётную политику организации по бухгалтерскому и налоговому учёту и документы, утвердившие ее, план счетов бухгалтерского учёта, должностные инструкции работников бухгалтерии за период с 01.01.2017 по 26.09.2022;
3. Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств и сличительные описи, последние инвентаризационные ведомости (в том числе товаров, материалов, основных средств, кассы, расчетов с дебиторами и кредиторами акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам, приказы о проведении инвентаризации за период с 01.01.2017 по 26.09.2022;
4. Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов, размера задолженности по каждому дебитору/кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;
5. Гражданско-правовые сделки, в том числе договоры, соглашения, контракты, заключенные Должником/от имени Должника/в интересах должника (и т.д.) со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за период с 01.01.2017 по дату направления ответа на запрос, в том числе, но не ограничиваясь:
все зачеты встречных требований (вся первичная документация к нему, а также разъяснения какие обязательства зачтены), в том числе, но не ограничиваясь, зачеты с ООО «Первый шаг», с ООО «Вайлдберриз», ООО «Мартуни», ООО «Дженерал факторинг» и т.д.;
все договоры факторингового обслуживания (все приложения к нему, все дополнительные соглашения к нему, вся первичная документация к нему), в том числе Генеральный договор об общих условиях факторингового обслуживания №ДФ-451/2005 от 21.12.2005, Договор факторинга №7/БР от 17.04.2019;
все договоры беспроцентного займа;
все договоры уступки прав требований и т.д.
6. Первичные приходные и расходные документы, в том числе акты, товарно-транспортные накладные, товарные накладные, УПД, счета-фактуры, КС1, КС2 и т.п., не менее чем за период с 01.01.2017 по дату предоставления документов;
7. Перечень судебных споров и исполнительных производств, возбужденных по заявлению ООО ФДО «СКОРОХОД» за период с 01.01.2017 по 26.09.2022;
8. Приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, договоры гражданско-правового характера с физическими лицами, табели учета рабочего времени, личные карточки работников (в т.ч. с данными ФИО, даты рождения, СНИЛС, ИНН, паспортных данных), должностные инструкции работников, выходных пособий работников должника с 01.01.2017г. по настоящее время, почтовые адреса и расчетные счета работников, а именно в отношении следующих работников: Аллаев Махмуд Мамуржонович; Астапова Елена Ивановна; Аширкулов Дилмурод Зойирович; Билан Александра Александровна; Бондаренко Людмила Сергеевна; Егоян Азнив Сократовна; Ершова Валерия Сергеевна; Ибрагимова Элмира Тохировна; Исоков Хумоюн Мухаммадгози угли; Каримов Камол Азимжонович; Киселева Юлия Анатольевна; Колина Тамара Викторовна; Корнева Татьяна Вячеславовна; Мажаева Гузал Сайитовна; Макарова Ксения Игоревна; Маматова Нилуфар Хамидуллаевна; Муллабекова Ойхон Хазраткуловна; Нарзуллаев Самариддин Азамат Угли; Незаметнова Ирина Сергеевна; Никифорова Инна Михайловна; Новиков Владимир Викторович; Новоженина Светлана Анатольевна; Писанко Елена Анатольевна; Полякова Тамара Васильевна; Раджабова Дилсора Базаровна; Саматова Хуршида Бобокуловна; Сафаров Темуршох Исмоилович; Сенченкова Мария Николаевна; Скурат Ризида Мусалимовна; Суетина Екатерина Ивановна; Тошиева Ойджамол Равшан Кизи; Турабеков Алексей Исмаилович; Федотова Галина Ивановна; Хамидова Гулчехра Алимджановна; Хамидова Нодира Баротовна; Хошимов Алижон Холикович; Хукуматшозода Мехрангези Саломатшо; Челнокова Ольга Павловна; Щепелина Вера Анатольевна.
Почтовые адреса и расчетные счета следующих работников: Маз Андрей Васильевич; Сёмина Олеся Васильевна; Хусанов Равшанджон Рузалиевич.
Расчетные счета следующих работников: Абдуллаева Мухайё Мадримовна; Абрайтис Наталия Игоревна; Абрамов Виктор Андреевич; Алабушева Альбина Юрьевна; Алексеева Елена Юрьевна; Алексеева Светлана Владимировна; Алексеева Тамара Васильевна; Алибоев Зафар Абдулхамидович; Алибоев Сардорбек Джумабой Угли; Алиджонова Барнохон Азамджон Кизи; Амриева Муниса Уткурджоновна; Анисимова Марина Александровна; Анохин Дмитрий Сергеевич; Ануфриева Алина Леонидовна; Ашуров Фаррух Равшанович; Батьков Валерий Владимирович; Безаева Мария Александровна; Берестов Артем Николаевич; Бозорова Азиза Рузимуродовна; Бойко Ирина Ивановна; Бочкарев Вадим Геннадьевич; Бочкарев Михаил Вадимович; Бренер Иосиф Вениаминович; Бурнина Александра Алексеевна; Буянова Лидия Николаевна; Вавулин Александр Игоревич; Веселовский Алексей Александрович; Витушко Елена Анатольевна; Вовденко Валентина Николаевна; Волкоморов Юрий Николаевич; Воробьев Игорь Геннадьевич; Глебов Анатолий Викторович; Глянцев Дмитрий Олегович; Глянцева Наталья Юрьевна; Горина Анна Константиновна; Горохов Олег Леонидович; Гусейнова Гюльмира Таибовна; Давыдова Елена Ивановна; Дробенко Наталия Николаевна; Дюдин Андрей Викторович; Евдокимов Юрий Александрович; Егоров Алексей Юрьевич; Заводова Марина Александровна; Злобина Наталия Серафимовна; Ибрагимов Азамат Базарбаевич; Ибрагимов Соли Халмахамматович; Ионова Елизавета Анатольевна; Истомина Ирина Владимировна; Кадирова Мафтуна Элбек Кизи; Капуткина Лидия Алексеевна; Кармишин Илья Анатольевич; Катин Дмитрий Юрьевич; Колобов Алексей Леонидович; Коломейцева Анастасия Владимировна; Колотвина Эльвира Леонидовна; Косьмина Маргарита Константиновна; Котова Ирина Викторовна; Кочеткова Татьяна Петровна; Криканов Василий Анатольевич; Крупенич Елена Руслановна; Крылов Андрей Сергеевич; Кузнецова Галина Леонидовна; Куракина Анна Ивановна; Лавонен Татьяна Рудольфовна; Латушкина Мария Александровна; Лебеднова Валя Васильевна; Левченкова Ирина Александровна; Лоскутов Андрей Олегович; Лукичева Наталья Анатольевна; Мавланова Шарофат; Макарова Елена Алексеевна; Малинина Лора Владимировна; Мамадалиева Садокат Улугбек Кизи; Манылова Марина Владимировна; Матюх Оксана Анатольевна; Минкина Ксения Владимировна; Митин Евгений Александрович; Мордовцева Елена Вячеславовна; Мстиславская Елена Владимировна; Музробов Саидбурхониддин Камол Угли; Музробов Саидмуродхон Джалол Угли; Мурашова Татьяна Александровна; Назарова Светлана Валентиновна; Нартыжева Карина Зауровна; Нечаева Виктория Николаевна; Николаев Борис Александрович; Никулина Наталья Сергеевна; Ниязова Шахло Игамбердиевна; Нурлаева Гулноза Абдиримовна; Нурметова Сумбул Юсупбаевна; Нурмухаммадов Обиджон Абдуматал Угли; Нуруллаева Холида Равшонбековна; Отрох Алла Николаевна; Павлова Анна Александровна; Панасюк Евгений Николаевич; Панькова Лидия Ивановна; Петухова Ирина Владимировна; Полянин Антон Вячеславович; Пономарев Дмитрий Николаевич; Прошина Татьяна Валентиновна; Прусова Наталья Сергеевна; Равшанова Мафуза Исматиллаевна; Рахимов Бахтияр Бахрамович; Рахматов Жамшид Зоир Угли; Ржавцева Людмила Алексеевна; Ропейко Галина Михайловна; Рохмонов Гайрат Кутлмуротович; Рустамов Дилёрджон Эркинджонович; Салимова Дилфуза Бахридиновна; Салмина Анна Александровна; Салтыкова Фаина Николаевна; Самохвалов Геннадий Николаевич; Санаева Машхура Мигбаевна; Санаева Нигора Бахромджоновна; Санько Светлана Дмитриевна; Сейдали Кызы Айзирек; Селиверстов Иван Викторович; Селях Полина Дмитриевна; Смирнов Виктор Валерьевич; Соколова Дарья Александровна; Старыгина Полина Игоревна; Сулимова Ольга Владимировна; Сухарев Виктор Иванович; Сырых Зинаида Александровна; Тихолаз Александр Витальевич; Тихонов Дмитрий Сергеевич; Тришкин Антон Вадимович; Уракова Гулшан Рустамовна; Ухов Дмитрий Андреевич; Файзиева Дилноз Мизрабовна; Федорова Светлана Николаевна; Филиппова Наталья Петровна; Хошимова Комилахон Холиковна; Часовских Станислав Анатольевич; Черных Нина Михайловна; Чилтенова Валентина Андреевна; Чупок Людмила Владимировна; Чухин Денис Викторович; Шварикова Вера Анатольевна; Шерматов Илхом Вахобович; Шмагин Константин Александрович; Эшимов Ориф Муртазаевич; Юлдашева Наргис.
9. Кассу и кассовые книги, и приложения к ним (приходные и расходные кассовые ордера, журналы кассира-операциониста и Z-отчёты) за 2017-2019, декабрь 2020, декабрь 2021, 2022 и приложения к ним;
расходные кассовые ордера 0310002 (кассовые документы) за октябрь-ноябрь 2021;
10. Документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты с приложением подтверждающих документов за период 01.07.2017 – 31.12.2018, 2021, 2022
11. Контрольно-кассовая техника (машина): Модель: ОРИОН-100Ф; Заводской номер: 051722018513; Регистрационный номер: 0000945301031025; Дата регистрации: 05.07.2017; Адрес и место регистрации: 196084, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.6, помещ. офис литера Ж, бухгалтерия ООО ФДО «Скороход».
12. Сведения о контрольно-кассовой технике ООО ФДО «Скороход», в том числе следующие сведения: полное и краткое наименование модели фискального накопителя, заводской номер модели фискального накопителя, сведения об использовании ККТ, зарегистрированной за ООО ФДО «Скороход», сведения об операторе фискальных данных и сведения о сформированных фискальных документах (информации о расчетах в электронном виде);
13. Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей с приложением выданных доверенностей, в том числе доверенностей выданных на получение товарно-материальных ценностей у поставщиков, экспедиторов, транспортных компаний, перевозчиков и т.д., а также доверенностей на подписание актов сверок, актов приема передачи и проч. в том числе со следующими контрагентами: ООО «Деловые Линии», ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», ООО «ТЕКСБУМ» и т.д.
14. Сведения об аффилированных лицах (ч. 14 ст. 4 Закона Российской Федерации от 22 марта 1991 г. N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»; ст. 4 Закона РФ от 22 марта 1991 г. N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»; ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»; ст. 61.10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»)
15. Иные документы и сведения, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период, начиная с 01.01.2017 по настоящее время.
Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня его вынесения.
Судья А.А. Калайджян
