УСТАНОВИЛ: согласно протоколу об административном правонарушении *** от ДД.ММ.ГГ, составленному старшим государственным инспектором отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней *** Межрегионального
УСТАНОВИЛ: ФИО1 обратился в Кызылский городской суд Республики Тыва с жалобой на постановление заместителя управляющего Отделением – НБ Республики Тыва Сибирского главного управления ФИО10№ от 07.08.2019 года по ч.1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, указав,
УСТАНОВИЛ: Ведущим контролером по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Забайкальской государственной инспекции пробирного надзора Павловым Р.В. в отношении АО «ЛИЦИМС» составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 статьи
у с т а н о в и л: Постановлением заместителя управляющего Отделением по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (далее также – Отделение) ФИО 1 от 23.12.2019 года №19-27370/3110-1 Белов А.А. признан виновным в совершении
установил: из протокола №160908/19066 об административном правонарушении от 13.09.2019 следует, что ИП Габараев Владимир Викторович (ИНН №, ОГРНИП №) в 10 часов 00 минут 13 сентября 2019 совершил административное правонарушение по адресу: 300031, г.Тула, район Пролетарский, ул.2-я
у с т а н о в и л : Постановлением заместителя управляющего Отделением по Пермскому краю Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации должностное лицо - генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Давыдов Э.С. признан виновным в совершении административного
у с т а н о в и л : постановлением начальника межрайонной инспекции ФНС России №9 по Тульской области от 23 мая 2018 года № генеральный директор ООО «П» Арестов О.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, и ему назначено
УСТАНОВИЛ: Постановлением государственного инспектора труда (по правовым вопросам) Государственной инспекции труда в Чувашской Республике ФИО2 от 26 июня 2018 года № должностное лицо – директор ООО «<данные изъяты>» Алексеев Иван Геннадьевич признан виновным в совершении административного
установил: постановлением заместителя управляющего Отделением по Липецкой области ГУ Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) по Центральному федеральному округу от 20 февраля 2017 г. директор ООО «Первый городской автомобильный ломбард» Стебенев ФИО10 признан виновным в совершении
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя управляющего Отделения по Тюменской области Уральского ГУ ЦБ РФ ФИО5 № № от ДД.ММ.ГГГГ должностное лицо - генеральный директор ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» Соловьева Э.Д. признана виновной в совершении административного правонарушения,
У с т а н о в и л: Постановлением Павлово-Посадского городского суда Московской области от 28 августа 2017 года ООО ПК «МАГНАТ» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ. С назначением наказания 50 000 руб.
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя управляющего Отделением по Липецкой области ГУ Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) по Центральному федеральному округу от 20 февраля 2017 года <данные изъяты> ООО «Первый городской автомобильный ломбард» Стебенев В.А. признан виновным в
УСТАНОВИЛ: Постановлением мирового судьи 181-го судебного участка Павлово-Посадского судебного района Московской области, генеральный директорОбщества с ограниченной ответственностью Производственной компании «МАГНАТ» Юранов Д.В. был признан виновным в совершении административного
У С Т А Н О В И Л : Постановлением заместителя начальника Сибирского главного управления Центрального Банка Российской Федерации от 16.06.2016г. № 50-16-Д/0121/3110, оставленным без изменения решением судьи Железнодорожного районного суда г. Новосибирска от 25.11.2016г., старший
У С Т А Н О В И Л: Начальник отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения по Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации Врагова Н.К. (действующим в соответствии с приказом Отделения по
установил: согласно протоколу об административном правонарушении *** от 14 июня 2016 г., составленному ведущим экономистом Отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка
установил: постановлением по делу об административном правонарушении № ******* от 09 марта 2016 года, вынесенным заместителем начальника Главного Управления Банка России по ЦФО должностное лицо – первый заместитель председателя Правления «Интерактивный Банк» (ООО) Булатчик А.В. признана виновной
у с т а н о в и л: Постановлением заместителя управляющего Отделением по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации Антипова А.А. от ДД.ММ.ГГГГг. № председатель Правления ООО «КБ «Тальменка-банк» Семкичев О.В. признан виновным в совершении административного
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя управляющего Отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации от 01 февраля 2016 года № 60-16-Д/0001/3120ДСП должностное лицо – ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА ОАО КБ «Центр-Инвест» Рыбалкина Н.А. признана виновной в
УСТАНОВИЛ: 2 сентября 2015 года Пресненским межрайонным прокурором г. Москвы *** вынесено постановление о возбуждении в отношении *** дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.
установил: Постановлением Железнодорожного районного суда г. Симферополя Республики Крым от 20.04.2015г. ФИО9 признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначено
установила: Постановлением МРУ Росфинмониторинга по Дальневосточному Федеральному округа от 29 июля 2014 года ФИО1 привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и подвергнут административному наказанию в виде штрафа в
установил: постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (далее – МРУ Росфинмониторинга по ПФО) ФИО1 от 08 декабря 2014 года директор ООО «Энергосбыт» Постникова Н.К. признана виновной в
УСТАНОВИЛ: <данные изъяты> совершено неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, при следующих обстоятельствах:
установил: Согласно протоколу об административном правонарушении №... от ** ** ** года ООО «ПТК «Тетра» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Материала направлен в суд для рассмотрения.
