Решение АС Нижегородской области от 14.11.2023 № А43-20068/2022
кредиту - 46 431,2 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2018 ООО "Мерканто плюс" имеет задолженность перед ООО "Мерканто опт" за поставленный товар в сумме 149 841 838 руб. Организация ООО "Мерканто опт" поставлена на учет 01.08.2016 и исключена из ЕГРЮЛ 01.11.2019. Основной вид деятельности ООО "Мерканто опт" - торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями. Организация была зарегистрирована по адресу: 603157, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 41 В, офис 1-11. Учредителями ООО "Мерканто опт" заявлены: Смирнова О.А. с 01.08.2016 по 28.09.2017; Иванов В.В. с 01.08.2016 по 28.09.2017; Каверин Д.В. с 29.09.2017 по 17.07.2019. Руководителями ООО "Мерканто опт" являлись: Захаров З.В. с 01.08.2016 по 16.10.2017; Каверин Д.В. с 17.10.2017 по 17.07.2019. Сведения о среднесписочной численности сотрудников ООО "Мерканто опт" представлены в 2016 году на 1 человека, в 2017 и 2018 годах - на 0 человек. ООО "Мерканто опт" является подконтрольной и взаимозависимой с ООО "Мерканто плюс" организацией ввиду наличия в
Решение АС Нижегородской области от 30.10.2023 № А43-20070/2022
2017, 2018 годы, трудовые ресурсы отсутствовали. Согласно банковской выписке по операциям по расчетному счету у ООО «ГРАНДИС М» перечисления денежных средств на заработную плату, по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами, также отсутствуют. ООО "ТК "Мерканто" поставлено на учет 30.06.2017 и зарегистрировано по адресу: 603157, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 41В, офис 1-11. Основной вид деятельности ООО "ТК "Мерканто" - торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями. Учредителями ООО "ТК "Мерканто" заявлены: Смирнова О.А. с 30.06.2017 по 28.05.2019; Иванов В.В. с 30.06.2017 по 02.10.2019; Егорычев В.О. с 03.10.2019 по настоящее время. Руководителями ООО "ТК "Мерканто" являлись: Захаров З.В. с 30.06.2017 по 29.12.2019; Люлин С.Ю. с 30.12.2019 по настоящее время. Среднесписочная численность сотрудников в 2017 году составляла 2 человека, а в 2018 году - 3 человека. Справки по форме 2-НДФЛ представлены за 2017 и 2018 годы на Захарова З.В. (директор), Белякову О.В. (главный бухгалтер), Куприянову А.В. (бухгалтер), Гребешок Н.А. (бухгалтер -
